出售银行卡轻松赚钱?广州花都警方打掉一个非法买卖银行卡黑灰产业团伙
广东

出售银行卡轻松赚钱?广州花都警方打掉一个非法买卖银行卡黑灰产业团伙

2020年08月21日 10:47:19
来源:凤凰网广东综合

随着经济发展,支付方式越来越多样,许多人为方便收付款开通多张银行卡,但有个别不法分子把银行卡当作商品进行买卖,从中牟取非法利益。在近几年查获的电信诈骗案中,拥有大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”。因此,买卖银行卡是滋生金融犯罪、电信诈骗的温床,是警方严厉打击的目标对象。8月份以来,广州花都警方深入推进“飓风2020”专项行动、“十大攻坚战”,铲除辖内一非法买卖银行卡黑灰产业团伙,抓获涉案嫌疑人7名。

8月4日,花都警方接到线索,在辖区内活跃着一个买卖银行卡的团伙。花都区反诈中心立即对现有线索进行分析研判,深挖出一个以利某为首的作案团伙。该团伙人员分散,在广东、海南等省流窜作案。

在收集固定充分证据后,花都警方兵分多路,统一开展收网行动。8月12日,警方在海南省海口市某小区抓获欧阳某、姚某、曾某等3名犯罪嫌疑人。8月13日,警方分别在白云区、江门市、花都区狮岭镇及花东镇抓获刘某、吴某、利某、付某等4名犯罪嫌疑人。

经审讯,该团伙成立不久,主要嫌疑人利某得知出售银行卡可以轻松赚钱后,便从网上招聘他人到各地方银行办理开卡,之后卖给在国外的电信诈骗团伙。经查,该团伙已办理银行卡21张,卡内违法流水金额达300万元。目前,该团伙7名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

警方提示:银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。切勿为蝇头小利外借、出售银行卡给他人。一旦丢失银行卡,应及时挂失补办,以免给不法分子可乘之机。

凤凰网广东政务中心发布

采编:许云敏

通讯员:陈羽莹 殷立硕 张毅涛