倒卖集体土地非法获利500余万元 虎门警方调查一年多破案

东莞扫黑除恶| 倒卖集体土地非法获利500余万元虎门警方调查一年多破案

5名嫌疑人被移送起诉

在虎门镇，有2人在北栅社区及镇属企业任职期间，利用职务之便，伙同另外3人非法倒卖集体土地使用权，累计非法获利553.15万元。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

调查取证一年多将5名嫌疑人抓获归案

2017年初，市国土资源局向虎门警方移交一宗涉集体土地案件称，虎门镇北栅原某酒店的集体土地多次未经依法批准擅自转让给他人。接到案件后，虎门警方立即成立专案组，展开侦查。

经初查，案件涉及的集体土地共5幅，位于虎门镇北栅社区某酒店以北，总面积1504.38平方米，市国土资源局核准的土地用途为集贸市场建设用地。

自2002年起，犯罪嫌疑人陈某南、陈某宁、陈某森等人在北栅社区及镇属企业任职期间，采用家人代持股份的形式，伙同吴某明、陈某忠、张某基、湛某文等人，成立东莞市虎门某酒店，并以该酒店为平台，利用职务之便，非法倒卖土地使用权，获取非法利益。

此案时间跨度大，涉及人员较多，且该5幅集体土地使用权多次被非法转让，案情较为复杂，为切实查清该团伙违法犯罪事实，虎门警方多次调整和增加专案组人员，组织召开案情研判分析会，走访相关职能部门和社区群众，力争全面理清集体土地使用权被非法转让的详细过程。

经过一年多的调查取证，今年3月21日至4月13日，虎门警方在虎门镇成功抓获涉嫌非法倒卖集体土地使用权的犯罪嫌疑人陈某南、陈某宁、吴某明、陈某忠、张某基等人。

以酒店为平台多次转让土地获利500余万元

经查实，2002年5月18日，虎门某酒店成立。2003年5月，最终由陈某南、陈某宁、吴某明、陈某忠、张某基等5人以本人或代持的方式共同合伙经营该酒店。2003年12月30日，该酒店与虎门镇北栅村民委员会签订《土地转让协议》，以376.095万元非法获取该5幅集体建设用地使用权。

2008年1月25日，该团伙以虎门某酒店为平台，与朱某（男，54岁）签订《土地转让协议》，将其中两幅土地共615平方米非法转让，违法所得123万元。

2010年，吴某明将其对其中两幅土地所持有的股份进行内部转让，非法获利47.56万元。

2015年7月1日，陈某南、陈某宁、陈某忠等人以个人名义将其中两幅土地共679.38平方米非法转让给李某（女，45岁），非法获利325.15万元。

至此，案件事实基本核查清楚。犯罪嫌疑人陈某南等5人，先以合伙形式成立虎门某酒店，为非法转让集体土地搭建平台，随后于2003年利用职务之便非法获取该5幅集体土地的使用权，随后以虎门某酒店名义和个人名义，进行2次第三方转让和1次内部转让，非法获取土地转让差价448.15万元，并以收取土地转让费、报建费等名义非法获利105万元，累计非法获利553.15万元。

目前，陈某南等5名犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。